数十处房产、一条商业街、一个大超市……这些

发布时间:2020-03-26 15:10    浏览次数:

3月20日,浙江湖州市公安局南太湖新区分局在上午10时30分举行新闻发布会,发布近日成功侦破“2019·9·25”特大通讯网络诈骗案的详细案情。

程某红、陈某中、徐某浩等3名犯罪团伙骨干人员以及刘某、万某平等11名犯罪团伙成员被抓获,涉案金额2000余万元。

现场的大桌子上,展示了其中一名犯罪嫌疑人家中查扣涉案现金100多万(人民币、港币),房产证10本均为南昌的房产,南昌房价均价2万每平米。此外还有大量的名车钥匙、奢侈品牌包包、名表、金银珠宝等等,首饰因为太多,甚至都来不及一件件展开摆放,乱糟糟地堆成一团。

“何止这些啊,这个真是我们所见‘史上最壕’犯罪嫌疑人……”南太湖警方刑事犯罪侦查大队的朱警官说,“这个人的资产太多了,我们都运不过来,仓库里啥都有啊,因为他有一个酒庄、一个大超市、一条商业街……”

土豪以及他的犯罪团伙窝点设在马来西亚赛城,这个犯罪组织是一个专门针对中国大陆居民实施“杀猪盘”通讯网络诈骗的犯罪团伙,受害者不仅有浙江湖州居民,还包括江苏省南京市、广东省肇庆市、广东省佛山市、辽宁省大连等地的。

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经过数月的侦查和经营,1月2日晚,南太湖警方专案组兵分几路、集中收网,在江西、广东、湖北等地,继续侦查一周时间,顺利将11名犯罪嫌疑人抓获归案。

专案组民警潘仕辉说,这11人仅仅是一个犯罪团伙的底层,扮演各种角色,更大的老板还躲在幕后。

经过进一步突破,专案组锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙的骨干分子,同时查明了更多受害人,除了湖州的沈先生,还有江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地,初步查证案件涉案金额高达150余万元。

犯罪团伙已经采用公司化运作,内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门,各司其职,流水线作业,这可是相当专业的诈骗。

整个1月和2月,在防控疫情的同时,专案组民警没有停止案件侦查,全体夜以继日、全力以赴、连续作战,对已经抓获的犯罪嫌疑人进行了30余次审讯,对搜集的上百份文件资料和电子数据进行细致核查和深度研判。

随着疫情防控形势好转,专案组民警于今年3月16日再度出击,分别在江西南昌、广东深圳等地抓获幕后老板程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

搜查现场令人咋舌,3月17日晚,专案组民警准备走进团伙头目程某红家进行搜查,但是狡猾的程某红遮遮掩掩,带民警去了同幢楼的朋友家。

客厅地上满是名烟名酒,根本无处落脚;绕过这些走到卧室,眼前的场景更是让民警惊讶:各色奢侈名牌包塞满了柜子,塞不进的便随意扔在了床边。

在保险柜里,堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币,民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。

而在这些现金中夹杂着的,还有数十本房产证,按照当地房地产市值估价,总价值近2千万。

除了这一处现住地,民警还查获该犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅,同时在他名下的另外三间店铺内,还发现了价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。

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