浙江久立特材科技股份有限公司

发布时间:2020-04-27 07:48    浏览次数:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明原因如下:

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

注:公司根据合约交易方,按远期结售汇、掉期、人民币对外汇期权等合约种类及币种进行分类汇总披露。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开了第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“合金公司”)合计不超过3,800万元人民币的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保公告》(公告编号:2019-093)。

为满足子公司生产经营的需要,公司在原有银行授信总额合计不超过3,800万元的基础上,新增额度不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。本次担保额度增加后,公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民币1.18亿元。

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》,同意上述为控股子公司增加担保额度事项。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定,该担保事项无需提交股东大会审议批准。

经营范围:高品质特种合金新材料的研发、生产和销售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2019年12月31日,合金公司资产总额30,715万元,负债总额9,107万元,净资产21,608万元;2019年度实现营业收入19,063万元,利润总额874万元,净利润843万元[以上数据已经审计]。

截至2020年3月31日,合金公司资产总额34,651万元,负债总额13,315万元,净资产21,336万元;2020年1月1日至3月31日实现营业收入2,760万元,利润总额???-272万元,净利润-272万元[以上数据未经审计]。

公司为合金公司提供担保主要是为了支持该公司向银行融资,满足其日常生产经营所需的资金。合金公司为本公司的控股子公司,本公司持有合金公司51%的股权,目前合金公司财务状况稳定,本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要,不会影响公司股东利益,担保风险可控。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额度(包括本次新增担保额度)为1.33亿元,占公司2019年度经审计净资产的3.89%,实际对外担保金额为5,050万元。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

在为合金公司提供担保发生具体担保事项时,授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第五届董事会,公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第三十四次会议中审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

网络投票时间为:2020年5月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

1、在2020年5月6日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2020年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月24日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.?互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年5月11日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.?股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.?股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托???????????先生(女士)代表我单位?????????(个人???????),出席浙江久立特材科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

证券代码:002318?????????????????????证券简称:久立特材???????????????????公告编号:2020-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2020年4月18日以传真和电子邮件方式发出通知,并于2020年4月23日在公司八里店工业园行政大楼三楼301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年第一季度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网?www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网?www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定未来三年(2020-2023年)股东回报规划的议案》。

为进一步增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)利润分配决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定及要求,结合《公司章程》相关规定,制订了《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年第二次临时股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2020年4月18日以电子邮件方式发出通知,并于2020年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年第一季度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟制定未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》。

经审议,监事会认为公司制定的《未来三年(2020?年-2022?年)股东回报规划》符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

深圳智莱家具有限公司

咨询热线

0755-84074177

 在线咨询  在线预约
TOP